洗钱是一种严重的犯罪行为，它涉及将非法所得的资金通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。尽管如此，洗钱行为仍然难以被发现和打击，主要原因包括：
洗钱活动通常采取虚假交易、虚构公司等隐秘手段，使得执法部门难以发现。
许多洗钱行为涉及跨国金融系统，不同国家之间的法律和执法合作存在障碍，为洗钱者提供了逃避监管的机会。
专业洗钱组织具有高度的组织性和专业性，能够利用复杂的网络和技术手段避开法律监管。
在某些情况下，洗钱者可能与执法部门或政府官员有勾结，通过受贿和腐败来保护自己的活动。
某些地区的法律制度和监管机制对于打击洗钱力度不够，存在监管漏洞。
为了有效打击洗钱，需要加强国际合作、提高执法部门的技术水平、完善法律规制，并加强监管机制的实施
知法于心 守法于行 临沂平邑开展“模拟法庭进校园”活动
在临沂客户端讯 为进一步增强学生法治观念，提升自我保护意识，近日，平邑县检察院“检护星辰”未检团队的检察官联合该县法院法官走进常柴希望小学，开展了一场模拟庭审，让学生们沉浸式感受了法治力量和法律权威。“现在开庭！传被告人到庭。”随着一声清脆的法槌声落下，一起校园故意伤害案件的模拟庭审在平邑常柴希望小
2025-07-21 01:40:00 实时讯息
美法官暂时阻止政府执行禁止为美国计划生育联合会提供资金的法律
【美法官暂时阻止政府执行禁止为美国计划生育联合会提供资金的法律】财联社7月8日电，据央视新闻报道，当地时间7日，美国联邦地区法官暂时阻止特朗普政府执行禁止为美国计划生育联合会提供医疗补助资金的法律。当地时间7日，据法庭文件显示，美国计划生育联合会就削减医疗中心资金的计划起诉特朗普政府。
2025-07-08 06:38:00 实时讯息
一问到底 | 这部法律如何让民营企业吃上定心丸
5月20日，《中华人民共和国民营经济促进法》正式施行。作为我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律，不仅首次将“两个毫不动摇”写入其中，更以立法形式确立了民营经济的法律主体地位。法律的落地，对民营经济意味着什么？对民营企业又带来怎样的利好？让我们一问到底。总策划：王悦路总监制：李 遥监 制：赵永刚
2025-05-23 14:40:00 实时讯息
北京首个企业合规师培训示范基地揭牌
北京商报讯（记者 王维祎）5月9日，2025北京国际商事法律活动日在国家会议中心举办。会上，北京市首个企业合规师培训示范基地正式揭牌。活动现场，北京市贸促会、中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会和十几家知名涉外律所、公证处等法律服务机构展位一字排开，现场展示宣介，与参会企业面对面交流沟通。
2025-05-10 00:01:00 实时讯息
新闻周刊丨创下多个第一 民营经济促进法让民营企业吃下“定心丸”
本周三，中国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律民营经济促进法，在全国人大常委会表决通过，而且5月20日就要正式施行。这标志着我国的民营经济从政策支持转向了法治保障的新阶段。面对这样一个具有里程碑意义的时刻，有人感慨，民营经济平等的市场主体地位终于以法律的形式确立下来，也让民营企业吃下了一颗最强的
2025-05-04 05:21:00 实时讯息